证券代码： 证券简称：东湖高新 公告编号：临2018-023

武汉东湖高科技集团有限公司

关于为全资子公司武汉光谷环保科技有限公司提供担保（8000万元）的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

重要提示：

1、近日，武汉东湖高科技集团有限公司（以下简称“公司”）与武汉农村商业银行股份有限公司光谷支行（以下简称“武汉农村商业银行”） ”）签订《担保合同》，成为公司全资子公司。该公司武汉光谷环保科技有限公司（以下简称“光谷环保”）向武汉农商银行申请8000万元贷款提供担保。

①被担保方名称：武汉光谷环保科技有限公司，公司全资子公司。

②担保次数及累计担保次数：本次担保金额为8000万元。自公司2016年度股东大会召开之日起至公告披露日，光谷环保担保金额为人民币1.9亿元（不含本次担保，含当日交割） 公司为光谷环保提供担保金额人民币5,000万元保护）。截至公告日，为其提供的担保余额合计为34,109.82万元（不含本次担保，含公司当日向光谷环保提供的担保5000元）。万元保底）。

③本次是否有反担保：无

④ 截至公告日，子公司为全资及控股子公司及子公司提供的担保余额合计为2,306,016,300元（不含本次担保，其中包括公司2017年为光谷环保提供的5,000万元担保）同日），为股份公司提供的担保余额合计为39,040万元（不含本次担保）。

2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东利益，对公司业务独立性不产生影响。

1、担保合同的签订

近日，公司与武汉农商银行签订《担保合同》，为公司全资子公司光谷环保向武汉农商银行申请8000万元贷款提供担保。根据担保合同，信用暴露部分形成的债务总额不得超过8000万元人民币。

2. 审核状态

1、董事会决议

2017 年 4 月 14 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2017 年度担保计划的议案》，审议通过：公司预计为 2017 年提供担保总额 50 亿元人民币。 2017年。如果2017年新增担保总额未超过总体担保计划，上述担保限额可进行内部调整。

上述担保计划的有效期自2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会审议通过之日止。详情请参见《公司2017年度担保计划》（公告编号：临2017-023）。

2、股东大会决议

2017年5月9日，公司2016年度股东大会审议通过了《公司2017年度担保方案》。

上述相关内容详见2017年4月18日、2017年5月10日公司指定信息披露报纸及上海证券交易所网站。

三、交易双方基本情况

1、公司名称：武汉光谷环保科技有限公司

注册资本：1.5亿元人民币

注册地址：武汉市东湖开发区嘉园路1号

法定代表人：赵庆华

公司类型：有限责任公司

经营范围：高新技术产品、电力、新能源及环保技术的开发研究、技术服务与咨询、开发产品的销售；环保工程项目的投资、建设、运营和维护；建设工程的施工管理和代理；工程项目管理、服务、咨询。

截至2017年9月30日，未经审计的资产总额为175,432.13万元，负债总额为135,501.85万元，所有者权益为39,930.28万元。

2、机构名称：武汉农村商业银行股份有限公司光谷支行

组织类型：股份公司分公司

营业地点：武汉市东湖开发区软件园东路4.1期B5栋

负责人：鄂学东

经营范围：依照有关法律、行政法规和其他规定经营经中国银行业监督管理委员会批准的业务。经营范围以批准文件载明的范围为准。

四、担保合同的主要内容

1、合同标的：最高担保金额为8000万元人民币。

2、合同担保项下，信用暴露部分形成的债务总额不得超过8000万元人民币。

3、合同双方：

担保人：武汉东湖高科技集团有限公司

债权人：武汉农村商业银行股份有限公司光谷支行

四、合同主要条款

担保范围：债权人的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现主合同项下债权所发生的费用等。

担保方式：连带责任担保

担保期限：自合同规定的主要债务履行期限届满之日起两年。

五、本次借款担保对公司的影响

1、通过金融机构开展贷款融资业务，可以有效缓解资金压力，满足公司经营需要。

2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东利益，不影响公司业务的独立性。

3、本次交易存在的风险：新增贷款融资将增加公司还本付息的压力。

4、风险防范措施：公司将快速推进各项工作，积极开拓市场，扩大规模，提高效率，确保公司资金周转实现总体平衡。

六、董事会意见

为支持公司更好地利用金融机构信贷资金支持生产经营发展，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司2017年度担保方案》，同意公司为公司提供2017年担保总额50亿元。

董事会认为，公司对全部全资及控股子公司的日常经营具有完全控制权，并具有偿还能力。上述保证不会损害公司利益。董事会同意本次担保。

独立董事关于《公司2017年度担保计划》的意见：2017年度，公司在担保计划中为公司及公司全资及控股子公司（孙）提供担保，其贷款融资主要用于项目建造。资金并补充公司流动资金，符合公司及公司子公司（孙）生产经营实际需要，提醒公司管理层根据各项目实际进展情况开展融资担保，加强融资担保管理被担保公司，关注其偿债能力，有效控制和防范风险。我们一致同意公司2017年度担保计划事项。

7、对全资及控股子公司、子公司的子公司、参股公司累计担保情况及逾期担保情况

截至公告日，公司对全资及控股子公司、子公司对下属公司的担保余额合计为230,601.63万元（不含本次担保，其中包括公司为光谷环保提供的5,000万元）同一天）。元担保），占最近一个会计年度经审计后归属于母公司股东权益的122.89%；为参股公司提供担保的余额合计为39,040万元（不含本次担保事项），占最近会计年度经审计归属于母公司股东权益的122.89%，股东权益的20.81%。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期对外担保。

八、备查文件

1、董事会决议；

2、股东大会决议；

3、担保合同；

4、武汉光谷环保科技有限公司营业执照复印件；

5、武汉农村商业银行股份有限公司光谷支行营业执照复印件；

6、武汉光谷环保科技股份有限公司2017年第三季度报告。

特此公告

武汉东湖高新技术集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日

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